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新华网股份有限公司

2019-06-11 01:07      点击次数:

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为285,096,549.33元,其中母公司实现净利润274,196,793.40元,提取法定盈余公积27,419,679.34元后,加年初未分配利润495,397,118.80元,减当年已分配利润103,805,872.00元,2018年当年实际可供股东分配利润为649,268,116.79元。

  公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数,向全体股东每10股拟派发现金股利人民币2.48元(含税),共派发红利总额128,719,281.28元(含税),剩余未分配利润将结转入下一年度。

  公司是由新华社控股的传媒文化上市公司,是新华社构建“网上通讯社”的重要组成部分和构建内外并重工作格局的重要实施单元,充分发挥网络平台优势,代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络,新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、优质的客户资源和强大的品牌影响力,并以此为基础开展网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务和数字内容等主营业务。报告期内,公司从事的主要业务及经营模式包括以下几类:

  1、网络广告业务:网络广告业务是本公司的重要收入来源,目前已形成全系列的广告发布形态,覆盖新华网PC端、客户端和手机新华网以及官方法人微信、微博,公司广告业务领域涉及快消、金融、汽车、科技、能源、健康、旅游、时尚等主要行业,为客户提供全方位、全媒体的优质网络广告服务。

  2、信息服务业务:公司的信息服务包括多媒体信息服务、大数据智能分析服务,以及举办大型论坛、会议活动等。公司经常性地为政府部门及企事业单位提供多媒体信息服务。作为国内最早从事数据智能分析服务的专业机构之一,本公司推出在大数据智能分析基础上的系列服务和产品,依托权威媒体平台、先进技术手段和阵容庞大的专家队伍,搭建开放平台、整合社会资源,以网络大数据采集、智能分析和研判为基础,为客户提供智库类高端产品和服务。

  3、移动互联网业务:公司拥有“新华网”客户端、手机新华网、新华网微博、微信和“新华视频”产品;拥有“4G入口”/“5G入口”、手机阅读、移动语音、手机视频、动漫游戏等移动增值业务,拥有“互联网小镇”/“特色小镇”、“溯源中国”(含食品溯源、医保药品鉴证核查、工业物联网)等业务,同时,公司提供教育平台技术服务、在线教育服务和党建活动服务。

  4、网络技术服务业务:本公司凭借中央重点新闻网站的强大公信力、丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术,为各级政府、企事业单位提供专业的网站建设、内容管理、运行维护、技术保障等服务,建立起国内规模最大的政府网站集群之一。依托云计算基础设施,以视频云直播、内容云安全、云注册报名系统等产品为核心,提供全线覆盖的云服务解决方案和融合媒体解决方案。

  5、数字内容业务:数字内容产业是信息技术与文化创意高度融合的创新产业形态,是5G时代数字经济的核心支撑,公司依托专业的人才团队、先进的技术设施和丰富的内容生产经验,利用人工智能、虚拟现实、增强现实、混合现实、创意数字影视、创意艺术视觉、无人机等现代数字技术,瞄准视频化、移动化、知识化、智能化方向进行融合形态数字内容的创意、策划、设计、开发、制作和跨平台销售。

  根据CNNIC统计数据,截至2018年12月,我国网民规模为8.29亿,全年新增网民5,653万,互联网普及率达59.6%,较2017年底提升3.8个百分点。

  根据CNNIC统计数据,截至2018年12月,我国手机网民规模达8.17亿,全年新增手机网民6,433万;网民中使用手机上网的比例由2017年底的97.5%提升至2018年底的98.6%。

  根据CNNIC统计数据,截至2018年12月,我国网络新闻用户规模达6.75亿,年增长率为4.3%,网民使用比例为81.4%。手机网络新闻用户规模达6.53亿,占手机网民的79.9%,年增长率为5.4%。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  截止2018年12月31日,公司总资产39.57亿元,同比增长5.52%;归属于上市公司股东的净资产28.34亿元,同比增长3.83%。2018年,公司实现营业收入15.69亿元,同比增长4.50%;归属于上市公司股东的净利润2.85亿元,同比增长0.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.00亿元,同比增长20.56%;经营活动产生的现金流量净额2.26亿元,同比增长6.15%。

  1、2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照《修订通知》附件1规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的要求编制公司的财务报表。会计政策变更及审批程序等具体内容如下:

  2、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。会计政策变更及审批程序等具体内容如下:

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

  根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十三次会议通知和材料于2019年4月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年4月17日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五                              层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

  同意《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见,董事会审计委员会对此事项发表了同意的书面审核意见。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所()披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(    公告编号:2019-013)。

  同意《公司2018年年度报告及其摘要》,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所()披露的《公司2018年年度报告》全文及其摘要。

  同意《公司2018年度董事会工作报告》,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所()披露的《新华网股份有限公司社会责任报告(2018)》。

  同意《公司2018年度独立董事述职报告》,后续将作为报告事项向公司2018年年度股东大会汇报。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所()披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所()披露的《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

  同意《公司2018年度财务决算报告》,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  同意公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数,向全体股东每10股拟派发现金股利人民币2.48元(含税),共派发红利总额128,719,281.28元(含税),剩余未分配利润将结转入下一年度。

  独立董事已对该议案发表了同意意见,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  (十)审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》

  同意《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》,独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见,董事会审计委员会对此事项发表了同意的书面审核意见,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事叶芝已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所()披露的《新华网股份有限公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的公告》(    公告编号:2019-014)。

  同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务与内部控制审计服务机构,财务审计费用为100万元,内部控制审计费用为25万元,聘期一年。独立董事已对该议案发表了同意意见,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所()披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(    公告编号:2019-015)。

  同意《公司2018年度内部控制评价报告》,独立董事已对该议案发表了同意意见。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所()披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

  (十三)审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  同意《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见,保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见,会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所()披露的《新华网股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(    公告编号:2019-016)。

  公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合公司的实际现状,有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害公司及投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合公司的实际现状,有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害公司及投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见,保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所()披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(    公告编号:2019-017)。

  (十七)审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见;

  2、新华网股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见及独立意见;

  3、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》和《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》;

  4、会计师事务所出具的《关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知和材料于2019年4月4日以书面、电子邮件的形式送达全体监事,会议于2019年4月17日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

  公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备,符合公司实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,因此,同意《关于计提资产减值准备的议案》。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

  《公司2018年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规,内容真实、准确、完整,符合中国证监会及上海证券交易所规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此,同意《公司2018年年度报告及其摘要》,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

  同意《公司2018年度监事会工作报告》,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

  同意《公司2018年度财务决算报告》,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

  同意公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数,向全体股东每10股拟派发现金股利人民币2.48元(含税),共派发红利总额128,719,281.28元(含税),剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。700488扬红公式心水式开奖记录

  (六)审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》

  同意《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

  经审核,监事会认为,公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性,测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况,符合相关会计准则和规定。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

  (八)审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司董事会编制的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

  同意《关于监事报酬事项的议案》,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

  经审核,我们认为公司使用部分闲置募集资金1.60亿元暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)于2019年4月17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,本议案不需要提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下:

  根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映公司的财务状况和经营状况,公司对应收款项、存货、长期股权投资等资产进行了全面的清查和测试。根据清查情况和减值测试的结果,确定需计提资产减值准备的资产项目和金额。

  根据清查情况和减值测试的结果,公司2018年度对应收款项和可供出售金融资产计提减值准备7,662.84万元,其中:应收账款减值准备5,728.45万元,可供出售金融资产减值准备1,934.39万元。

  根据公司会计准则规定,对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类,对于单项金额重大并单项计提坏账准备2,875.00万元,单项金额虽不重大单项计提坏账准备589.00万元,按信用风险计提坏账准备2,264.45万元。本次单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大单项计提坏账准备的应收账款主要是根据经营中掌握的催收信息,预计难以收回的款项。根据对本公司持有的道有道(北京)科技股份有限公司股权的评估报告,本着谨慎性原则,公司计提可供出售金融资产减值准备1,934.39万元。

  本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,本议案不需要提交公司股东大会审议。

  公司计提坏账准备将增加资产减值损失并减少公司本年度营业利润7,662.84万元。该数据已经审计,公司仍将通过司法及其他途径积极追索上述应收账款,维护公司及公司全体股东权益。

  董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,计提减值后能更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,董事会审计委员会同意《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见,认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况,有助于真实、合理地反映公司资产状况,未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此,同意《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司董事会认为:本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意《关于计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备,符合公司实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,因此,同意《关于计提资产减值准备的议案》。

  3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见;

  4、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第十三次会议相关议案的专项审核意见。

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需,遵循了公平交易的市场原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”)的实际情况,对本公司2019年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

  2019年4月17日召开的公司第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》,公司10名董事中,关联董事叶芝回避表决,其他9名董事一致同意公司上述日常关联交易事项。该议案尚需获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。

  公司独立董事对公司2018年度实际发生及2019年度预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查,认为:公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,交易在平等协商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

  独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事应当按规定予以回避表决。

  经认线年度日常关联交易符合公司实际业务需要,履行了关联交易表决程序,相关审议程序合规、有效,相关关联交易以公允价格执行,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  公司2019年拟进行的关联交易是公司的日常经营活动中发生的交易,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展;相关关联交易以公允价格执行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

  因此,独立董事同意《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。在股东大会审议该议案时,关联股东应回避表决。

  公司董事会审计委员会对上述议案发表了专项意见,其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决,认为:本次日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要,交易价格公平、合理,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

  因此,董事会审计委员会同意《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该议案进行表决时,关联董事应按规定予以回避表决。

  2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》。第三届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》,具体情况如下:

  注:公司2018年日常关联交易实际发生金额未超出预计金额,其中向关联人销售产品、商品类别2018年实际发生金额超出预计金额448.24万元,超出额度属于公司总裁办公会审批权限,并已经公司总裁办公会审议通过。

  宗旨和业务范围:宣传党的路线、方针、政策,反映群众的愿望和要求,正确引导国内外舆论。文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服务、相关报刊图书出版、国际新闻交流合作、社属单位管理。

  经营范围:提供经济和科技方面的信息服务、技术咨询;设计、制作、发布、代理各类广告业务;技术开发、技术转让、技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件服务);计算机系统服务;出版《高管信息》(出版许可证有效期至2018年12月31日);出版《金融世界》(出版许可证有效期至2018年12月31日);互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:整合新闻信息资源,构建新华社新闻信息服务体系。新闻信息系统建设与维护,经济信息采集及加工处理,新闻信息发布与供稿;新闻信息产品开发利用,相关技术开发与服务,《高管信息》出版,外国通讯社新闻信息产品代理发布。

  经营范围:印刷、排版、制版、装订、商标广告印刷,商标印制(人用药品和烟草制品商标标识除外);普通货运;仓储服务(不含成品油);计算机系统服务;数据处理;技术咨询、技术开发;销售机械设备、电子产品、金属制品、纸制品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品);出租办公用房;设计、制作、代理、发布广告;软件服务;软件开发;技术转让、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:承办、代理国内外各类广告,广告发布;承办广告公关活动;广告印刷品的设计、制作和销售;展览展销会的设计、布置和劳务服务;广告业务的市场调查和咨询服务;广告礼品、纪念品的设计、制作;户外广告材料及其制品的生产、销售;商业摄影;室内外装饰工程材料的批发、零售;商标及包装装璜设计;其他商务服务。销售文体用品、日用百货、家用电器、电子产品、通讯设备、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械;销售食品 、第Ⅲ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、销售第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,上述公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

  公司与各关联人之间发生各项关联交易,均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为,有国家指导价格的,按照国家指导价格确定;没有国家指导价格的,以市场价格确定;无市场价格的,定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格,遵循公平、公正、公允的定价原则。

  上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,没有影响公司的独立性。

  3、新华网股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见及独立意见;

  4、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事会第十三次会议相关议案的专项审核意见。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  改变也藏在数字之中。国务院发展研究中心市场经济研究所副所长邓郁松指出,“十二五”(2011年-2015年)中后期,我国乡镇户均住所已超越1.0套,乡镇人均住所建筑面积从1998年的18.66平方米,增加到2016年的36.6平方米。我国离别住所肯定缺少年代。

  新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务与内部控制审计服务机构,聘期一年,www.qn268.com,财务审计费用为100万元,内部控制审计费用为25万元。

  公司董事会审计委员会同意提请董事会审议拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务与内部控制审计服务机构,聘期一年,财务审计费用为100万元,内部控制审计费用为25万元。

  公司独立董事经事前认真审核,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计执业经验,其工作团队在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘瑞华会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。因此,公司独立董事同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司2019年度财务与内部控制审计服务机构,同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”)获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股,每股发行价格为人民币27.69元,股款以人民币缴足,总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后,净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元,上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

  截至2018年12月31日,公司募集资金账户余额为人民币1,004,332,292.85元。明细如下表:

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司;公司、新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司;公司、新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司;公司、新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

  2017年10月19日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》,并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

  2018年4月17日,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金1.9亿元临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

  2019年1月16日,公司已将暂时用于补充流动资金的1.9亿元全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

  2018年10月29日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币48,000.00 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。

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  (五)截至2018年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益情况如下表:

  截至2018年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  截至2018年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  2017年4月17日及2017年5月11日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》,同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目” 的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元,将新华网在线 万元募集资金用于设立新华网全资子公司,即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站()披露的相关公告。

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:新华网截至2018年12月31日止的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

  保荐机构经核查后认为:新华网2018年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●使用期限:自新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”)董事会审议批准之日起不超过12个月。

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》,新华网获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股,每股发行价格为人民币27.69元,股款以人民币缴足,总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后,净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元,上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。

  2018年4月17日,公司召开第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金1.90亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2018年4月18日在上海证券交易所网站()披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(    公告编号:2018-012)。

  2019年1月16日,公司已将暂时用于补充流动资金的 1.9 亿元全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2019年1月18日在上海证券交易所网站()披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》(    公告编号:2019-002)。

  截至2019年3月31日,公司累计使用募集资金 26,612.92 万元,根据募投项目计划尚未使用募集资金 111,375.65 万元。公司募投项目实施情况如下表:

  鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,公司拟使用1.60亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算,具体安排如下:

  到期后,公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内,公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。

  本次公司使用1.60亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运行。

  五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  公司本次使用闲置募集资金1.60亿元临时补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,并经公司第三届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,规范使用该部分资金。

  公司使用部分闲置募集资金1.60亿元暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途;不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间未超过12个月;不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形;有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出,进而提高公司经营效益。本次利用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在损害中小股东利益的情形;其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  经审核,我们认为公司使用部分闲置募集资金1.60亿元暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;本次补充流动资金时间未超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序,独立董事发表同意意见,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益。综上,本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  4、中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。